跨境汇款欺诈风险防范  

作　　者：赵廷彬[1,2] 

机构地区：[1]兴业银行交易银行部 [2]国际商会

出　　处：《中国外汇》2023年第4期48-49,共2页China Forex

摘　　要：在互联网无处不在的今天,收款人邮箱被黑客入侵,并导致跨境汇出汇款被欺诈(以下简称“邮箱欺诈”)的案件时有发生。根据搜狐网2021年9月13日报道,兴业银行滁州分行成功拦截一笔跨境汇款欺诈案件,该行业务办理人员发现客户提交的跨境汇款申请书收款银行与收款人不在一个国家,便提醒客户联系收款人确认汇款路径,后发现收款人邮箱被黑,欺诈款项最终被成功拦截。

关 键 词：收款人 欺诈风险 客户联系 汇出 跨境 互联网 黑客入侵 搜狐网 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学] F832.2