西班牙桑坦德银行英国子行反洗钱处罚案分析  

作　　者：赵兰 

机构地区：[1]中国人民银行青岛市中心支行

出　　处：《金融会计》2023年第2期65-69,共5页Financial Accounting

摘　　要：2022年12月,因反洗钱控制体系存在严重且持续的漏洞,英国金融行为监管局(FCA)对西班牙桑坦德银行英国子行罚款1.08亿英镑。本文分析归纳了桑坦德银行英国子行存在的反洗钱工作漏洞,结合中国反洗钱工作实践,提出相关对策建议,以期对我国反洗钱履职和监管工作有所裨益。

关 键 词：反洗钱 处罚 桑坦德英国银行 英国金融行为监管局 

分 类 号：F831.2[经济管理—金融学]