虚拟货币洗钱风险及监管路径研究  

作　　者：王庆年 吴素纺[1] 

机构地区：[1]中国人民银行巴彦淖尔中心支行,内蒙古巴彦淖尔015000

出　　处：《北方金融》2023年第2期72-74,共3页Northern Finance Journal

摘　　要：近年来,以比特币、以太币为代表的虚拟货币的兴起和发展,赢得了众多投资者的关注,投资者人数、资金呈几何基数增长。由于我国对虚拟货币的监督管理相对滞后,因此,中国市场成为国内外金融犯罪团伙关注的焦点。如何有效防范虚拟货币洗钱风险成为监管部门及反洗钱义务机构面临的重要课题。

关 键 词：虚拟货币 洗钱风险 监管路径 

分 类 号：F822[经济管理—财政学]