洗钱犯罪法律适用问题研究  

Study on the Application of the Regulation on Crime of Money Laundering

作　　者：刘金林 Liu Jinlin

机构地区：[1]人民检察杂志社

出　　处：《法律适用》2023年第4期145-155,共11页Journal of Law Application

基　　金：国家检察官学院2022年度科研基金资助项目“洗钱犯罪法律适用问题研究”(编号:GJY2022D11)的部分研究成果。

摘　　要：洗钱犯罪危害性极强,但我国刑法将洗钱行为入罪以来,查处率较低,这是因为洗钱犯罪案件办理和法律适用中存在一些问题。从刑法适用看,主观故意、洗钱方式以及情节严重的判断存在较多分歧,自洗钱入罪后关于共同犯罪和数罪处理容易出现争议;从诉讼法适用看,取证存在诸多困难,上下游犯罪办案程序如何衔接也有争议。为此,应当对法律适用相关问题进行细致研究,比如主观故意的认定往往是证据问题,因而与取证密切相关;是否达到“情节严重”应该从类似罪名、犯罪对象数量、犯罪对象金额、犯罪次数等方面进行考虑;要提升大数据侦查能力,解决身份同一认定问题。另外,需完善相关配套制度,重视风险防控和监管。

关 键 词：洗钱犯罪 法律适用 自洗钱 主观故意 情节严重 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学]