从海运视角看大宗货物贸易欺诈风险的规避  

作　　者：李垒 

机构地区：[1]北京金诚同达律师事务所

出　　处：《中国远洋海运》2023年第4期78-80,共3页Maritime China

摘　　要：由于跨境海运时间长、涉及主体多,且大宗货物货值较高,存在被贸易欺诈活动利用的风险。因此,承运人和收货人需要关注整个海运环节的风险点。为规避海运环节的欺诈风险,除了加强对欺诈行为的处罚外,还需承运人和收货人从各自角度采取积极的应对措施。托克公司本次遭遇的巨额贸易欺诈不会是该领域的最后一次欺诈事件,而海运承运人标准操作流程、合规体系以及收货人的应对方案也不是一成不变的,应根据实际情况进行动态调整。

关 键 词：标准操作流程 欺诈风险 收货人 应对方案 大宗货物 海运 应对措施 承运人 

分 类 号：D92[政治法律—法学]