全球动态  

出　　处：《金融电子化》2023年第11期93-93,共1页Financial Computerizing

摘　　要：5月9日,新加坡金融管理局(MAS)宣布将从2024年下半年起分阶段推出“洗黑钱和恐怖主义融资资料分享平台”(COSMIC),帮助金融机构共享可疑非法交易相关信息,合作打击金融犯罪,包括星展银行在内的6家银行将率先使用该平台。第一阶段的COSMIC平台将侧重于预防网络犯罪关键风险,主要用于防止空壳公司滥用、贸易洗钱以及大规模杀伤性武器的扩散融资。

关 键 词：空壳公司 金融机构 扩散融资 非法交易 洗黑钱 关键风险 全球动态 分享平台 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]