洗黑钱

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日赚600元的兼职真相
《北方人》2024年第4期57-57,共1页鹤老师 
“对方给了我600元,让我办张银行卡给他,说是线下刷单用,卡和U盾都被拿走了,还被拍了身份证,请问我有什么风险?”当然有了,他直接说洗黑钱,你敢借吗?所谓“洗黑钱”,就是把非法的钱变成合法的钱。做黑产也是要控制成本的,总得有一个听...
关键词：线下 洗黑钱 银行卡 身份证 压低价格 控制成本 
日赚600元的兼职真相
《今日文摘》2023年第24期27-27,共1页鹤老师 
“对方给了我600元,让我办张银行卡给他,说是线下刷单用,卡和U盾都被拿走了,还被拍了身份证,请问我有什么风险?”当然有了,他直接说洗黑钱,你敢借吗?所谓“洗黑钱”,就是把非法的钱变成合法的钱。做黑产也是要控制成本的,总得有一个听...
关键词：线下 洗黑钱 银行卡 身份证 压低价格 控制成本 
《困兽》困兽之斗
《大众电影》2023年第10期11-11,共1页郑坤峰 
电影《困兽》讲述了干禧年前后,虎城动荡不安,政府为了重振秩序,降低犯罪率,决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷(张兆辉饰)为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲(吴镇宇饰)暗中操控局势,试图市场开放之机浑水摸鱼争夺...
关键词：黑恶势力 吴镇宇 钟汉良 娱乐业 经营权 洗黑钱 犯罪率 
[困兽]罪恶之城生死局
《中国银幕》2023年第10期70-71,共2页刘知铨 
故事。千禧年前后,虎城动荡不安,政府为了重振秩序,降低犯罪率,决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷(张兆辉饰)为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲(吴镇宇饰)暗中操控局势,试图趁市场开放之机浑水摸鱼争夺经营权,以江...
关键词：黑恶势力 吴镇宇 钟汉良 娱乐业 经营权 千禧年 洗黑钱 犯罪率 
第三讲:遭遇电信诈骗,老年人如何维权
《晚晴》2023年第7期50-51,共2页翟晶晶 
案情简介2020年7月,万某接到自称“通信管理局”的电话称:万某涉嫌参与200万元洗黑钱的活动,需要配合公安机关调查。三十分钟后,万某接到自称“北京市公安局怀柔分局叶警官”的电话称:万某需要缴纳2万元保证金到公证处证明自己没有参与...
关键词：电信诈骗 洗钱活动 公证处 公安机关 维权 洗黑钱 保证金 警官 
全球动态
《金融电子化》2023年第11期93-93,共1页
5月9日,新加坡金融管理局(MAS)宣布将从2024年下半年起分阶段推出“洗黑钱和恐怖主义融资资料分享平台”(COSMIC),帮助金融机构共享可疑非法交易相关信息,合作打击金融犯罪,包括星展银行在内的6家银行将率先使用该平台。第一阶段的COSMI...
关键词：空壳公司 金融机构 扩散融资 非法交易 洗黑钱 关键风险 全球动态 分享平台 
银行卡里的11万元去哪儿了
《方圆》2022年第19期58-60,共3页张士海 
螳螂捕蝉黄雀在后,这句俗语,如果用来形容江苏省淮安市淮安区检察院近日办理的一桩案子,真的非常合适。原来,一帮“洗黑钱”的被人“黑”了一把。反正是“黑吃黑”,难不成你还敢报警?!“炒股”被骗90万元2021年2月初,江苏淮安的王小云...
关键词：生活琐事 银行卡 江苏淮安 洗黑钱 微信群 王小云 淮安市淮安区 检察院 
日赚600元的兼职真相
《现代阅读》2022年第10期73-73,共1页鹤老师 
“对方给了我600元,让我办张银行卡给他,说是线下刷单用,卡和U盾都被拿走了,还被拍了身份证,请问我有什么风险?”当然有了,他直接说洗黑钱,你敢借吗?所谓“洗黑钱”,就是把非法的钱变成合法的钱。做黑产也是要控制成本的,总得有一个听...
关键词：线下 洗黑钱 银行卡 身份证 压低价格 控制成本 
自由·希望·救赎——观《肖申克的救赎》有感
《特区教育（中学生）》2022年第7期58-58,共1页叶梓琪 周静(指导) 
深高的灰墙,昏暗的牢房,关着一个与众不同且“被律师害了”的人——安迪。1947年,银行家安迪因被误判谋杀罪,被困于肖申克监狱,长达20年。在这20年里,只有他自己知道有多煎熬:入狱时被旁人殴打,被人利用才华来洗黑钱,当他得知自己有机...
关键词：安迪 谋杀罪 《肖申克的救赎》 典狱长 洗黑钱 监狱 律师 殴打 
莫因“卡”小而乱借,莫因利薄而擅取
《人民政坛》2022年第2期31-31,共1页林忠敏 
【案例一】贪小利售卡获罪被告人郑某经朋友介绍,明知自己的银行卡会被用于网络诈骗、网络赌博、洗黑钱等信息网络违法犯罪,仍将自己名下三张银行卡以每张1500元的价格(含配套U盾、电话卡)经朋友交予“阿八”用于上游犯罪违法所得的接...
关键词：上游犯罪 违法所得 网络违法犯罪 网络赌博 网络诈骗 银行卡 电话卡 洗黑钱 
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