美国的犯罪资产返还国际合作  

International Cooperation in U.s.Ilegal Asset Recovery Work

作　　者：李皛[1] 

机构地区：[1]中国人民公安大学涉外警务学院

出　　处：《现代世界警察》2023年第9期32-38,共7页Modern World Police

摘　　要：美国是全球犯罪分子转移资产的最主要目的地国。根据世界银行集团和联合国毒品和犯罪问题办公室发布的报告《木偶大师》,美国拥有全球最多的犯罪分子用以洗钱的非法实体——包括空壳公司、基金会、信托等。美国财政部在年度《国家洗钱风险评估》中估计,每年约有3000亿美元的犯罪资产在美国进行“洗钱”。美国之所以为全球犯罪分子所青睐,一方面是因为其“自由”资本主义制度便于犯罪分子隐藏资产,如美国的公司注册制度允许不披露实际所有人,透明度全球第二低(第一为瑞士);另一方面则是美国的金融霸权地位及其发达的金融体系提高了犯罪分子周转资产的便利和效率,而且美国的各个显赫机构,特别是投资银行、律师事务所等金融、司法服务机构往往自愿成为外国犯罪分子完成资产转移的助手和代理人。美国政府经常将攻击他国腐败问题作为对外干预的国际政治工具,然而令其尴尬的是,美国自身正是全球包括腐败在内犯罪资产的最大避风港。

关 键 词：美国财政部 世界银行集团 资产转移 空壳公司 犯罪分子 金融霸权 律师事务所 洗钱 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]