西方国家防范俄罗斯规避制裁相关反洗钱政策探析--以美国和加拿大为例  

作　　者：人民银行河北省分行反洗钱处课题组 王典 

机构地区：[1]中国人民银行河北省分行,河北石家庄050000 [2]不详

出　　处：《河北金融》2023年第10期70-72,共3页Hebei Finance

摘　　要：俄乌冲突期间,美国、加拿大等国家的金融情报机构在本国发布对俄罗斯制裁信息后,制定了防范俄罗斯规避制裁相关反洗钱政策,要求金融机构和虚拟货币服务商履行相关反洗钱义务,防范俄罗斯利用金融系统、空壳公司、虚拟货币等渠道规避制裁。这些政策反映了在一些西方国家中反洗钱与金融制裁之间的密切联系。

关 键 词：反洗钱 金融制裁 规避制裁 

分 类 号：F831.0[经济管理—金融学]