从新加坡调查洗钱案分析对高净值人士的影响  

作　　者：张言非 高慧云 

机构地区：[1]北京市高朋律师事务所 [2]京都律师事务所 [3]家族信托法律事务中心

出　　处：《家族企业》2023年第12期107-108,共2页China Family Business Review

摘　　要：与新加坡有密切往来的中国高净值人士在开户、签证申请、公司注册、不动产购买等方面,不可避免地会受到一定影响。2023年8月,新加坡破获了有史以来最大的洗钱案。新加坡警方逮捕了10名涉案外国人,另有12人接受调查,8人在逃。涉案人士涵盖了亲属、情侣和合伙人,涉嫌在境外进行非法赌博和网络诈骗,并因涉嫌洗钱、诈骗、线上赌博和伪造文件等罪行被捕。警方缴获了大约价值10亿新元的涉案资产。截至2023年10月3日,涉案金额已超过28亿新元,警方对152处涉案房地产发出了禁止处置令。

关 键 词：伪造文件 网络诈骗 洗钱 高净值人士 不动产 新加坡 赌博 涉案金额 

分 类 号：D92[政治法律—法学]