抓住重点防范化解非法集资风险  

作　　者：蒋晓春 

机构地区：[1]江苏省南京市建邺区人民检察院

出　　处：《人民检察》2023年第24期141-141,共1页People＇s Procuratorial Semimonthly

摘　　要：防范和处置非法集资是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程,关系人民群众切身利益、经济金融健康发展和社会稳定大局,对此,可着重从以下三个方面开展工作。一、坚持办案引领,依法惩治非法集资犯罪一是建章立制,依法精准打击犯罪。制定与非法集资案件审查证据有关的规范性文件,借鉴金融领域“穿透式”监管理论,创新“穿透式”审查方法,坚持实质判断优先原则,厘清组织架构、经营模式、资金流向、犯罪事实四条主线,在准确认定犯罪的同时贯彻宽严相济刑事政策.

关 键 词：犯罪事实 认定犯罪 审查证据 非法集资 资金流向 打击犯罪 防范化解 监管理论 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学] D922.28[政治法律—法学]