基于知识图谱技术提升反洗钱模型建设能力的研究  

作　　者：中国人民银行反洗钱中心课题组 

机构地区：[1]不详

出　　处：《金融电子化》2024年第1期49-50,共2页Financial Computerizing

摘　　要：近年来,利用知识图谱技术对数据进行深层次分析,发掘其中蕴含的巨大价值,已逐渐成为各行业在数字化转型过程中的一种重要发展趋势。通过知识图谱技术,可以对数据进行全面系统地整合,多维快速展现业务场景,大幅提升业务感知能力。在反洗钱领域,这一特性可以通过构建主体间交易关系、社会关系等知识系统,向分析员清晰展示资金交易轨迹、犯罪团伙组织结构等信息,并进一步通过知识融合、知识推理等手段揭示潜藏的洗钱风险。

关 键 词：反洗钱 资金交易 洗钱风险 知识图谱 数字化转型 知识推理 知识融合 犯罪团伙 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]