反洗钱非现场监管的对策建议  

作　　者：朱莹[1] 康毅[1] 朱宇斌 

机构地区：[1]中国人民银行吉安市分行

出　　处：《中国金融》2024年第6期102-102,共1页China Finance

摘　　要：近年来,人民银行对金融机构反洗钱监管持续提升,但是涉及偷税漏税、证券内幕交易、网络赌博等领域的洗钱案件仍时有发生。随着机构改革推进,人民银行基层行反洗钱工作面临的机遇和挑战不断加大,强化基层反洗钱非现场监管刻不容缓。基层反洗钱非现场监管存在的难点非现场监管缺乏上位法支撑,威慑力有限。一是现行《反洗钱法》未明确规定反洗钱非现场监管工作;《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》并未明确规定非现场监管发现问题后的相应约束措施。

关 键 词：金融机构 偷税漏税 人民银行 反洗钱监管 监督管理办法 对策建议 网络赌博 非现场监管 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]