数字经济时代洗钱犯罪的治理困境与应对策略  

Governance Dilemmas and Response Strategies for Money Laundering Offences in the Digital Economy Era

作　　者：任彦君[1] 聂冉 REN Yanjun;NIE Ran

机构地区：[1]河南财经政法大学,郑州450046

出　　处：《北京警察学院学报》2024年第2期75-82,共8页Journal of Beijing Police College

基　　金：2021年河南省哲学社会科学规划项目“网络诈骗犯罪的刑法规制研究”(项目编号:2021BFX008)。

摘　　要：数字经济时代,洗钱犯罪衍生出了更多的行为方式,如利用虚拟货币洗钱、借助跑分平台、电商平台、直播平台等网络平台洗钱。网络的应用促使洗钱犯罪升级,使得我国反洗钱工作陷入以下困境:相关主体对洗钱犯罪定位追踪、纵深打击的难度提升;涉案电子数据取证、存证、证明困难重重;洗钱罪规制范围受限、适用空间较小;反洗钱国际合作进程不甚畅通。为遏制洗钱犯罪,应从以下方面着手:以科技持续赋能反洗钱工作,提升效率;对洗钱犯罪进行全链条、全方位打击,严防其死灰复燃;持续改进、完善涉案电子数据的取证、存证和证明工作,保证其完整性、真实性与证明力;对洗钱罪进行适当扩容,增强洗钱犯罪刑法规制之周延性;不断加强域外合作,协同推进国际反洗钱工作进程。

关 键 词：数字经济 洗钱 治理困境 电子数据 国际合作 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学]