互联网背景下洗钱犯罪现状及打防策略  

作　　者：徐华阳 

机构地区：[1]中国人民公安大学,北京100038

出　　处：《网络安全技术与应用》2024年第8期134-136,共3页Network Security Technology & Application

摘　　要：当前互联网背景下,各类洗钱犯罪手法层出不穷,从传统的利用地下钱庄、空壳公司洗钱转向利用网上银行、网络赌博第三方及第四方支付平台、虚拟货币洗钱。利用互联网洗钱犯罪在侦查工作中具有线索发现难、证据收集固定难、国内国际合作不健全等难点。为此需要加强情报线索收集、重视电子数据的收集与提取、加强各部门机构间协作和反洗钱国际协作,从而有效遏制洗钱犯罪并有效打击洗钱犯罪产业链条,维护国家经济安全和金融秩序稳定。

关 键 词：互联网 洗钱犯罪 侦查策略 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] D631.2[政治法律—政治学] D922.281[政治法律—中外政治制度]