对银行员工行为管理策略的几点思考——基于员工与客户发生非正常资金往来角度剖析  

作　　者：朱静 

机构地区：[1]中国农业银行陕西咸阳分行

出　　处：《当代金融家》2024年第9期130-131,共2页Modern Bankers

摘　　要：对银行来说,员工异常行为存在管理风险、员工违法犯罪风险、资金损失风险和声誉风险等多重风险,是案件风险防控的重点领域。近年来,农业银行自上而下不断加强员工行为规范管理,加大员工违规行为排查力度,查处了多起员工违规问题的案例。

关 键 词：损失风险 风险防控 资金往来 声誉风险 农业银行 违法犯罪 自上而下 员工行为规范 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]