资金往来

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泸州银行主题活动添彩“开门红”
《当代县域经济》2025年第4期120-120,共1页陈天航 
新的一年,泸州银行股份有限公司(以下简称“泸州银行”)积极践行金融工作的政治性、人民性,扎实做好新春金融服务,从反诈宣传到金融礼包下乡,用高质量金融服务添彩经济“开门红”。反诈宣传护“钱袋”。为避免春节期间人员流动性增加、...
关键词：金融服务 资金往来 诈骗案件 人员流动性 营业厅 滚动播放 客户经理 安全意识 
九江警方侦破一起银行工作人员违法发放贷款案
《中国防伪报道》2025年第2期65-65,共1页
2023年7月,江西省九江市公安局浔阳区分局侦破一起银行工作人员违法发放贷款案,并在案件侦办中发现其中关联的一家公司“垫资过桥”涉嫌高利放贷。2023年5月,浔阳区分局民警对辖区银行金融风险进行摸排时发现,某银行信贷经理张某经手的...
关键词：银行工作人员 江西省九江市 投资咨询 资金往来 风险提示 不良贷款 商业贿赂犯罪 浔阳区 
大数据背景下财务报表项目数据中潜藏的税务风险
《中国商界》2025年第3期203-205,共3页候志娟 
财务报表作为企业经济活动的综合性反映,其项目数据承载着海量信息,亦成为税务风险的潜在滋生地。随着数据挖掘、分析技术在税务领域的广泛运用,税务机关得以精准穿透财务报表的复杂表象,深入洞察隐匿其中的细微差异与异常波动,促使在...
关键词：税务风险 税务机关 现金交易 资金往来 财务报表 企业所得税 货币资金 数据挖掘 
司库管理视角下集团企业资金集中管理优化路径
《中国经贸》2025年第4期83-85,共3页张文燕 
集团企业的资金往来较为复杂,资金流动量大,所以司库建设是必不可少的管理活动之一。为了进一步提高资金的分配和使用效率,在司库视角下采用资金集中管理模式是明智之举。但研究过程中发现,部分集团企业缺少财务共享理念、组织架构较为...
关键词：财务共享服务中心 资金往来 稳健发展 司库 共享理念 应对策略 优化路径 明智之举 
政府会计制度下高职院校往来款管理现状--以Y高校为例
《理财（经济）》2024年第11期33-35,共3页宋文辉 
高校在开展经济业务活动时发生的资金往来,处于结算或未结算的状态,这些资金形成了往来款。往来款包括具有应收性质的债权类资金和具有应付性质的债务类资金。从会计核算角度来看,高校往来款核算的范围包括应收及预付类科目、应付及预...
关键词：其他应收款 其他应付款 往来款 应收账款 资金往来 预付账款 预收账款 政府会计制度 
对银行员工行为管理策略的几点思考——基于员工与客户发生非正常资金往来角度剖析
《当代金融家》2024年第9期130-131,共2页朱静 
对银行来说,员工异常行为存在管理风险、员工违法犯罪风险、资金损失风险和声誉风险等多重风险,是案件风险防控的重点领域。近年来,农业银行自上而下不断加强员工行为规范管理,加大员工违规行为排查力度,查处了多起员工违规问题的案例。
关键词：损失风险 风险防控 资金往来 声誉风险 农业银行 违法犯罪 自上而下 员工行为规范 
鸡西警方打掉一“帮信”犯罪团伙
《中国防伪报道》2024年第8期64-64,共1页
黑龙江省鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局成功侦破“刘某帮助网络信息犯罪案”,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案资金3000余万元。2024年年初,新型涉网犯罪侦查分局在工作中发现,黑龙江省鸡东县辖区居民刘某银行卡资金往来异常,涉及一起电信...
关键词：犯罪团伙 电信网络诈骗 活动轨迹 资金往来 审讯工作 犯罪嫌疑人 鸡东县 银行卡 
一次投资被骗,牵出一个跨国换汇黑市
《方圆》2024年第13期46-47,共2页张歆玥 王力 
多个银行账户与一名叫吴静的女子之间存在频繁的大额资金往来。民警敏锐地意识到,这些异常资金往来的背后极有可能隐藏着其他犯罪行为。“做生意这么多年,竟然栽了这么个跟头,说出去真丢人。”张顺说,他真后悔跟周生合伙做生意,可他想...
关键词：犯罪行为 银行账户 资金往来 合伙 被骗 
活用银行流水追踪查证虚假债务
《审计月刊》2024年第7期35-36,共2页徐琪琳 
银行流水是单位、个人账户的存取款、转账等收支明细交易记录,反映资金往来和流转路径。审计实践发现,在查证贪污受贿、私分国有资产、职务侵占等案件线索中,查询和分析银行流水往往是发现问题、印证事实和扩大成果的重要手段。本文以...
关键词：资金往来 股权收购 交易记录 审计实践 案件线索 个人账户 贪污受贿 职务侵占 
放大纪审联动“叠加效应”
《中国纪检监察》2024年第13期51-52,共2页耿延强 
二十届中央纪委三次全会强调,继续加大审计等移送问题线索查处力度。从实践看,党员干部严重违纪违法多与谋取不正当经济利益相关,审计直指资金往来、各类账目,能及时发现贪污、行贿、造假账、偷税漏税等行为,移送的问题线索精准性强、...
关键词：偷税漏税 审计监督 资金往来 案件查办 叠加效应 造假账 党员干部 责任落实 
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