涉虚拟货币洗钱犯罪的司法困境及对策研究  

Research on the Judicial Dilemma and Measures of the Crime of Money Laundering Involving Virtual Currency

作　　者：马伊蕾 MA Yilei

机构地区：[1]华东政法大学刑事法学院,上海200080

出　　处：《福建警察学院学报》2024年第4期100-108,共9页Journal of Fujian Police College

摘　　要：数字时代的到来和区块链技术的发展孕育出虚拟货币,洗钱犯罪因此有了新的表现形式。涉虚拟货币洗钱犯罪包含“放置”“培植”“融合”3个阶段,“培植”阶段最为隐蔽和复杂。面对传统反洗钱惩治手段失效的困境,虚拟币法律属性和洗钱犯罪客体的明确是破题关键。在个案中,司法机关需要厘清涉虚拟货币洗钱与传统洗钱的特性与共性,结合行为特质和数字技术收集运用证据,准确认定共犯与交易平台的责任,明确洗钱罪作为行为犯的犯罪形态判断规则,实现刑事治理和信息技术进步齐头并进的现代化社会目标。

关 键 词：虚拟货币 洗钱 电子货币 新型犯罪 数字商品 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学]