买“现金花束”、充“手机话费”…… 堵住洗钱新暗道  

作　　者：王鹤 徐凯鑫 

机构地区：[1]半月谈

出　　处：《半月谈》2024年第18期64-65,共2页China Comment

摘　　要：由于银行卡开户源头风险防控仍存漏洞、洗钱手段不断翻新等原因,近年来我国洗钱违法犯罪高发,打击洗钱违法犯罪的形势严峻。通过买卖“现金花束”充值“手机话费”洗钱2023年底,黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在鲜花店购买“现金花束”洗钱的违法活动。

关 键 词：风险防控 鲜花店 洗钱 违法犯罪 银行卡 现金 手机话费 鸡西市 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]