“两高”明确洗钱方式包括“虚拟资产”交易  

出　　处：《宁波经济（三江论坛）》2024年第8期I0005-I0005,共1页Ningbo Economy:Sanjiang Forum

摘　　要：最高人民法院、最高人民检察院近日联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2024年8月20日起施行。“两高”有关负责人明确表示将加大反洗钱工作力度。《解释》共13条,主要内容包括明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。其中,《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。

关 键 词：《解释》 赃款赃物 情节严重 刑事案件 洗钱行为 审查认定 追缴 认定标准 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学]