涉虚拟货币洗钱犯罪的证明问题  

作　　者：陈禹橦 郭树正 贺娇文 

机构地区：[1]北京市人民检察院第四检察部,100005 [2]北京市海淀区人民检察院第二检察部,100089 [3]中南财经政法大学刑事司法学院,430073

出　　处：《中国检察官》2024年第17期44-48,共5页The Chinese Procurators

基　　金：北京市人民检察院2024年度检察理论研究一般课题“涉虚拟货币洗钱犯罪的论证归属与证明”(BJ2024B17)的阶段性成果。

摘　　要：电信网络诈骗、网络赌博等犯罪已愈发倾向利用虚拟货币转移钱款。涉虚拟货币洗钱犯罪案件呈现出犯罪故意认定争议大、犯罪数额认定存在分歧等现状,该类犯罪的链条化等特点进一步加剧了行为人犯罪故意证明难与涉案资金流向证明难等问题,这些问题直接影响到后续事实认定及其归属论证,也影响行为罪与非罪或此罪与彼罪的认定。对此,应当强化对加密通讯工具、法定货币资金账户、虚拟货币区块链流向等证据的审查,运用证据的多元关联证明行为人的犯罪故意,并充分利用综合认定、推定等证明规则。

关 键 词：虚拟货币 洗钱犯罪 主观明知 犯罪数额 综合认定 

分 类 号：D924.33[政治法律—刑法学]