关注反洗钱管控与消费者权益保护  

作　　者：李凌[1] 

机构地区：[1]中国人民银行南平市分行

出　　处：《中国金融》2024年第21期103-103,共1页China Finance

摘　　要：金融机构在特定情形下对客户银行账户采取合理管控,既是履行反洗钱义务的应有之义,又是强化洗钱风险防控的必要之举。在实际操作中,不同金融机构针对风险账户采取的管控类型、管控程度存在一定差异,部分金融机构因管控失当或流程不规范导致客户权益受到侵害。

关 键 词：金融机构 风险防控 反洗钱 银行账户 消费者权益保护 客户权益 特定情形 管控 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] D922.281[政治法律—经济法学]