实物黄金交易环节洗钱风险探析  

作　　者：辛庚达 

机构地区：[1]青岛银行股份有限公司

出　　处：《黑龙江金融》2024年第10期64-68,共5页Heilongjiang Finance

摘　　要：2023年年初以来我国黄金市场消费十分火爆,其可携带性、高价值性、流动性强、变现快的特点,使得实物黄金容易成为被洗钱的工具,本文对实物黄金交易洗钱流程进行了重点分析,并提出了相关监测防范建议。

关 键 词：黄金市场 实物黄金 洗钱 

分 类 号：F426.8[经济管理—产业经济] F832.54[政治法律—经济法学] D922.281[政治法律—法学] D924.3