提升银行反洗钱流水治理有效性  

作　　者：马丽 刘寅[1] 詹翠翠 

机构地区：[1]中国民生银行反洗钱管理部

出　　处：《中国金融》2024年第24期87-88,共2页China Finance

摘　　要：中央金融工作会议提出要推动金融高质量发展,加快建设金融强国。夯实反洗钱数字化基础、推进反洗钱有效性履职是银行业金融机构全面推进金融高质量发展的重要方面。反洗钱流水治理是银行机构持续有效做好反洗钱全面履职的必要基础和前提,为此,本文结合反洗钱流水治理工作实践,围绕银行机构在反洗钱流水治理过程与治理结果中的典型问题提出针对性建议,以期能提升银行机构反洗钱流水治理的实质有效性。

关 键 词：反洗钱 银行业金融机构 治理有效性 高质量发展 金融强国 针对性建议 持续有效 数字化 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]