金融业反洗钱迎新局  

作　　者：岳雷 

机构地区：[1]《法人》

出　　处：《法人》2024年第12期23-25,共3页Faren Magazine

摘　　要：“当前犯罪分子混合运用银行账户、虚拟货币及现金等多种支付方式逃避监管,给反洗钱工作带来了严峻挑战。”近日,某国有股份制银行公司业务部负责人马利在接受《法人》记者采访时直言不讳地说。在数字化浪潮推动下,金融科技迅猛发展,网络支付日益便捷。然而,随着支付技术不断迭代革新,洗钱犯罪如影随形且手法不断翻新,给反洗钱工作带来前所未有的挑战。

关 键 词：反洗钱 银行账户 犯罪分子 网络支付 虚拟货币 数字化浪潮 金融业 支付方式 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]