中国银行构建全面精准高效的反洗钱与制裁合规能力 打造适应国际新形势的全球一体化合规平台  

作　　者：苟文均 

机构地区：[1]陆家嘴金融安全研究院学术委员会

出　　处：《金融电子化》2025年第1期26-27,共2页Financial Computerizing

摘　　要：中国银行反洗钱系统在建设过程中,逐步形成国内、海外、事中、事后多套独立结构布局,系统复杂度、优化成本和统筹管理难度逐渐提高,亟待整合资源形成合力。适应国际新形势的全球一体化合规平台通过调整应用布局,整合分散功能,捋顺业务流程,逐步提升功能的通用性、扩展性,完成向“系统一体化、流程贯通、数据信息共享共用”转型。通过打造一体化合规管控底座,增强自主可控的数字化风险防控能力,将集团面临的国际化、综合化合规经营难题。

关 键 词：合规经营 反洗钱 中国银行 业务流程 数据信息共享 统筹管理 整合资源 全球一体化 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]