严防严管 稳渡跨境业务“险滩”  

作　　者：上海农商银行贸易金融部课题组 

机构地区：[1]不详

出　　处：《中国农村金融》2025年第2期92-93,共2页China Rural Finance

摘　　要：上海农商银行主动将洗钱和制裁风险管理纳入全面风险管理体系,以“了解你的客户”为基础,在具体业务场景下有的放矢地审核交易背景的真实性与合理性,将合规管理措施贯穿业务全流程随着跨境贸易投资便利化水平的不断提升和跨境人民币业务的蓬勃发展,银行跨境业务规模逐年扩大,落实展业原则、识别并防范洗钱和制裁风险,成为银行跨境业务面临的重大课题。

关 键 词：跨境业务 农商银行 合规管理 跨境人民币业务 贸易投资便利化 全面风险管理体系 洗钱 风险管理 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]