基于虚拟货币交易技术原理的洗钱侦查对策研究  

作　　者：吴佳辉 

机构地区：[1]中国人民公安大学,北京100038

出　　处：《网络安全技术与应用》2025年第2期149-152,共4页Network Security Technology & Application

摘　　要：虚拟货币基于区块链核心技术而具备去中心化、匿名性、跨境性等特点,被犯罪分子广泛应用于大量犯罪洗钱活动,对传统侦查和监管工作构成严峻挑战。以虚拟货币交易技术原理为切入点,详细论述区块链技术及交易过程。在此基础上研究分析目前侦查工作所存在的困境并提出建立数字货币追踪系统、实施交易身份去匿名化以及国际合作层面的相关对策。为执法部门和监管机构应对虚拟货币犯罪洗钱活动提供了理论支持和实践建议。

关 键 词：虚拟货币 交易 技术原理 洗钱 侦查对策 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]