虚拟货币跨境洗钱的立法规制  

作　　者：杨钧[1] 梁佩豪 

机构地区：[1]中国人民银行惠州市分行

出　　处：《国际金融》2025年第1期38-43,共6页International Finance

基　　金：中国版权保护中心2024年度版权研究课题“新质生产力赋能版权金融问题研究”(项目编号:BQ2024027);广州市哲学社会科学发展“十四五”规划2024年度常规课题《短视频平台算法推荐侵权的体系化规制研究》(项目编号:2024GZGJ67)资助。

摘　　要：近年来,利用虚拟货币向境外非法转移资金的现象屡见不鲜,已成为新型的跨境洗钱工具。基于我国国情和当前虚拟货币反洗钱监管面临的挑战,通过借鉴美国、欧盟及政府间国际组织“金融行动特别工作组”的有关经验,建议应首先明晰虚拟货币相关的概念及法律性质,其次将其明确适用于《反洗钱法》及扩充解释《刑法》第191条,最后通过深度参与国际合作和信息共享,强化我国虚拟货币跨境反洗钱的效果。

关 键 词：虚拟资产 数字货币 加密货币 反洗钱 国际法 

分 类 号：D917[政治法律—法学] F831[经济管理—金融学]