资金数据分析在非法集资案件中的运用  

作　　者：李晓娟[1] 王爱强[1] 

机构地区：[1]北京市朝阳区人民检察院第二检察部,100025

出　　处：《中国检察官》2025年第1期8-11,共4页The Chinese Procurators

摘　　要：资金数据分析是将资金查控、人员信息库等多种数据依托专业算法或者技术进行整合,通过分析资金流向的证据,将涉案资金与涉案人员建立客观关联,厘清资金走向,破解海量资金证据证明难题,查明案件事实,发现追赃挽损线索。检察机关作为法律监督机关,应及时完善对资金数据分析结论的审查规则,明确资金数据分析在证据体系中的定位,探索数字赋能构建金融犯罪刑事指控证明体系,强化法律监督能力。

关 键 词：资金查控 电子数据 数据分析 非法集资 

分 类 号：D92[政治法律—法学]