精细识别叠加精准监测 外汇展业改革提质扩面  

作　　者：刘云飞[1] 

机构地区：[1]中国银行交易银行部

出　　处：《中国外汇》2025年第2期14-15,共2页China Forex

摘　　要：作为第一批外汇展业试点银行,中国银行持续优化客户尽职调查、风险等级分类与风险交易监测等外汇展业流程环节,打造更加精准、更有效率的外汇展业服务体系。近期,全国外汇市场自律机制(以下简称自律机制)在国家外汇管理局(以下简称国家外汇局)的指导下,发布《银行外汇展业客户尽职调查工作指引》(以下简称《尽调指引》)、《客户外汇合规风险等级分类指引》(以下简称《分类指引》)和《银行外汇风险交易监测体系建设指引》(以下简称《监测指引》),指导商业银行优化外汇展业客户尽调、分类与风险监测,提升外汇展业精准度与有效性。

关 键 词：银行外汇 自律机制 外汇市场 合规风险 监测体系建设 展业 国家外汇管理局 等级分类 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]