合规风险

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国有企业合规风险管控及其对策研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期060-063,共4页郭俊义 
为深入了解国有企业合规风险管控的作用与未来发展路径,为国有企业合规风险管控提供助力,简要阐述了国有企业合规风险管控的价值意义,随后针对国有企业合规风险管控面临的挑战展开分析,最后从合规管控体系、风险分级管理、合规风险预警...
关键词：国有企业 合规风险 风险管控 
国有企业合规风险管理探讨
《今商圈》2025年第6期0090-0092,共3页张宸源 
当前市场环境发展并不稳定,进一步加剧了国有企业的发展压力。面对越来越多的不确定性,国有企业必须强化合规风险管理意识,保障企业的持续稳定发展。基于此,文章针对国有企业合规风险管理问题进行深入探究,明确主要的管理短板,进行了优...
贸易政策不确定性对企业合规风险的影响研究
《湖北经济学院学报》2025年第2期54-68,共15页靳小翠 郭梦迪 
国家社会科学基金一般项目“平台型企业竞争合规协同治理机制研究”(21BGL106)。
在宏观环境复杂多变与贸易保护主义趋势愈发明显的背景下,控制企业合规风险至关重要。本文基于2017—2023年沪深A股上市公司数据,实证检验贸易政策不确定性对企业合规风险的影响。结果表明,贸易政策不确定性会显著增大企业合规风险。异...
关键词：贸易政策不确定性 合规风险 融资约束 内部控制 外部监督 
企业数据资产管理风险防范路径
《财务与会计》2025年第8期75-76,共2页董木欣 
一、企业数据资产管理面临的风险挑战(一)数据使用合规风险1.数据资产主权不明晰造成数据滥用风险。在数据要素市场中真正拥有原始数据源的企业并不多,更多企业掌握的是大量客户相关数据,以及为数源企业提供数据建模、数据治理等相关服...
关键词：风险防范 企业数据资产管理 数据使用合规风险 
中企中亚工程承包合规风险应对
《法人》2025年第4期48-50,共3页祝宁波 
中亚地区是我国工程承包企业的重要市场之一。来自商务部的数据显示,截至2024年年底,中国对中亚五国直接投资存量超过170亿美元,累计完成工程承包营业额超600亿美元。不过,企业如何在合规的前提下,持续拓展中亚地区工程承包市场,并实现...
关键词：应对策略 合规风险 直接投资 中企 中亚工程承包 
合规风险视角下企业数字化审计模式构建研究--基于电网企业的探索性案例分析
《财会通讯》2025年第7期139-143,共5页杨锴 罗晓瑞 
江苏高校哲学社会科学研究重大项目“资源行动视角下企业智慧审计数字鸿沟跨越策略研究”(项目编号:2024SJZD058)阶段性研究成果。
企业数字化审计是解决传统审计效率低、质量弱、耗时高的关键,现有研究在如何构建审计模式方面存在理论机会。本文基于合规风险理论,采用探索性案例研究方法,以国家电网企业为例,归纳企业数字化审计模式的形成及其运行机制。研究表明,...
关键词：企业数字化审计 审计模式构建 合规风险 电网企业 
深圳南山区优化涉外法律服务体系助力企业“扬帆出海”
《民主与法制》2025年第10期53-55,共3页冯文库 耿丹萍 刘伟华 
党的二十届三中全会《决定》强调,“强化海外利益和投资风险预警、防控、保护体制机制,深化安全领域国际执法合作,维护我国公民、法人在海外合法权益。”从“硬科技”产品全球畅销,到文化“新三样”华彩绽放,深圳市正掀起新一轮蔚为壮...
关键词：海外利益 纠纷化解 国际执法合作 合规风险 风险预警 国际贸易摩擦 法治建设 扬帆出海 
金融机构合规管理的新发展
《金融监管研究》2025年第3期1-15,共15页国家金融监督管理总局合规管理课题组 
依法合规经营是金融机构安身立命的根本。金融监管总局印发《金融机构合规管理办法》,对现行合规监管制度进行全方位升级,推动金融机构构建横向到边、纵向到底的合规监管框架,切实有效防范合规风险。本文在总结我国合规监管有关实践和...
关键词：合规管理 合规风险 合规文化 金融监管 
提升合规风险防控能力为导向的审计监督管理实践——以A企业为例
《现代审计与会计》2025年第3期34-36,共3页韩冰 刘艳 
本文以A企业的管理实践为例,提出了一系列审计监督管理措施,包括明确审计监督的定位、强化内部资源的整合、聚焦主责主业深化协同监督、整合数据资源推进管理融合、推进数智转型优化审计模式。通过具体案例,展示了这些措施在实践中的成...
关键词：风险防控 审计监督管理 实践 
基于数据挖掘的电力交易合规风险自动监测系统
《自动化应用》2025年第5期215-216,221,共3页张一晨 易炳星 王天峰 曹瑞林 程方亮 
自动化监控可减少人工干预,降低人为错误,为此研究基于数据挖掘的电力交易合规风险自动监测系统。硬件系统配备高性能的数据采集和存储设备,以确保对大量电力数据的准确处理。软件方面通过数据挖掘技术处理电力交易数据,识别异常交易和...
关键词：数据挖掘 电力交易合规风险 自动监测 
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