加密货币交易反洗钱跨境资产的追踪策略  

Anti-money Laundering Tracking Strategies for Cross-border Assets in Cryptocurrency Transactions

作　　者：黄风[1] 段安民 Huang Feng;Duan Anmui

机构地区：[1]北京师范大学法学院

出　　处：《人民检察》2025年第5期28-32,共5页People's Procuratorial Semimonthly

摘　　要：去中心化加密货币交易的匿名性和全球性特征显著增加了资金转移路径的复杂性,给跨境资产追踪执法带来巨大挑战。为应对这一问题,各国执法机构探索通过基于快速、高效的多边信息共享机制获取链下关键信息,从而在链上可疑资金与链下交易实体之间建立有效关联的跨境资产追踪策略。该策略以实时且高度整合的信息共享机制为核心,确保跨境执法合作能够迅速应对去中心化交易带来的各种挑战,以实现对可疑资金的精准追踪与协同对应,从而显著提升跨境资产追踪的质效。

关 键 词：加密货币 去中心化交易 洗钱 资产追踪 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]