支付交易监测浅析  

作　　者：樊爽文[1] 

机构地区：[1]中国人民银行支付结算管理办公室

出　　处：《金融会计》2003年第2期28-29,共2页Financial Accounting

摘　　要：支付交易监测是指对单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行货币给付及其资金清算的交易进行统计、分析和监督。支付交易监测工作的提出,是为了防范和打击洗钱等犯罪活动的需要,涉及商业银行支付结算工作的诸多方面,是银行支付结算工作中的一项崭新内容,许多问题尚待研究。本文拟就支付交易监测工作的目的、内容和方法做初步探讨。

关 键 词：洗钱犯罪 犯罪防范 货币政策 中国 支付交易监测 

分 类 号：F830.4[经济管理—金融学]