基层外汇领域反洗钱需要什么?  

作　　者：陈萍 

机构地区：[1]外汇局湖北省黄石市中心支局

出　　处：《中国外汇管理》2003年第10期46-46,共1页Foreign Exchange

摘　　要：年初,中国人民银行连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。为了深入了解“一个规定两个办法”的具体执行情况,促进外汇领域反洗钱工作的深入开展,近期黄石市中心支局对辖内外汇指定银行反洗钱工作进行了专门调查,对工作开展过程中存在的问题和难点进行了分析和研究。

关 键 词：基层外汇管理部门 反洗钱工作 中国 金融机构 外汇帐户管理 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]