银行卡风险

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虚拟银行卡风险控制分析
《河北金融》2022年第1期55-57,61,共4页王志强 
2015年以来,人民银行连续发布一系列文件规范个人Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类账户业务,在此基础上,出现了虚拟借记卡、虚拟信用卡,甚至突破Ⅱ、Ⅲ类户的限制,出现了独立的Ⅰ类户虚拟卡。通过梳理人民银行相关制度文件,理清虚拟银行卡的产生与应用脉络...
关键词：虚拟银行卡 风险控制 互联网金融 大数据 
银行卡风险防范与管理问题分析
《河北金融》2012年第5期42-43,共2页高海文 
随着银行卡业务的快速发展和市场竞争的日趋激烈,有关银行卡的伪冒、诈骗、纠纷、投诉等现象频发,积极防控银行卡业务风险愈显重要。本文对银行卡风险进行分析,探讨其产生原因,并提出了有针对性的建议,以期进一步提高银行卡风险的防控...
关键词：银行卡 风险防范 管理 
论银行卡风险防范与控制被引量：4
《河北金融》2010年第1期34-35,50,共3页张霞 
近年来,随着银行卡业务的迅速发展,银行卡风险发生的频率越来越高,有这样一组数据显示:截至2008年4月,全国公安机关共立案调查银行卡网络案件3,672起,涉案金额1.76亿元,较同期增长9.9%。显而易见,"加强银行卡风险管理,建立风险防范机制...
关键词：银行卡 风险防范 控制措施 
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