银行卡风险

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虚拟银行卡风险控制分析
《河北金融》2022年第1期55-57,61,共4页王志强 
2015年以来,人民银行连续发布一系列文件规范个人Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类账户业务,在此基础上,出现了虚拟借记卡、虚拟信用卡,甚至突破Ⅱ、Ⅲ类户的限制,出现了独立的Ⅰ类户虚拟卡。通过梳理人民银行相关制度文件,理清虚拟银行卡的产生与应用脉络...
关键词：虚拟银行卡 风险控制 互联网金融 大数据 
虚拟银行卡风险控制研究
《黑龙江金融》2021年第10期62-64,共3页王志强 
2015年以来,人民银行连续发布一系列文件规范个人Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类账户业务,在此基础上,出现了虚拟借记卡、虚拟信用卡,甚至突破Ⅱ、Ⅲ类户的限制,出现了独立的Ⅰ类户虚拟卡。本文通过梳理人民银行相关制度文件,理清虚拟银行卡的产生与应用...
关键词：虚拟银行卡 风险控制 研究 
支付标记化服务的实践与展望
《金融电子化》2020年第12期32-33,共2页强群力 
为推动解决个人敏感信息泄露问题,人民银行发布了《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号)以及一系列标准规范,要求“全面应用支付标记化技术”“从源头控制信息泄露和欺诈交易风险”,旨在改善支付环境...
关键词：人民银行 支付环境 支付安全 信息泄露 源头控制 标准规范 银行卡风险 支付标记化 
关于基层银行银行卡条线风险防控的若干思考
《中国信用卡》2019年第4期50-52,共3页杨鹏 黄胜利 
伴随工商银行'大零售'战略的实施,银行卡条线风险防控工作的重要性日益凸显。本文结合工商银行福建省漳州分行(以下简称'漳州工行')的工作实际,对银行卡条线风险防控的现状、存在的问题及因应策略进行初步分析与探讨。一、基层银行银行...
关键词：银行卡 风险防控 风险点 合规管理 银行卡风险 
银行卡风险防范策略研究
《全国流通经济》2018年第34期116-117,共2页谢迎春 
银行卡凭借其自身的便捷性,成为了当前经济活动中一种主要的电子支付工具,被广泛的使用和喜爱,因此我国的各大银行都积累了十分丰富的银行卡业务经验。但伴随着银行卡被过度地使用,其使用过程中的潜在风险也逐渐开始暴露,并引起了社会...
关键词：银行卡 风险防范 应对策略 分析研究 
浅谈银行卡风险防范制度的完善
《现代经济信息》2017年第17期289-289,共1页张宁 
虽然近年来我国各银行都积累了大量银行卡业务经验,但时常见诸报端的银行卡相关案件,却直观说明了我国当下银行卡风险防范制度存在的不足,基于此,本文就我国银行卡风险防范制度缺陷展开分析,并有针对性的提出了完善银行卡风险防范制度...
关键词：银行卡 风险防范 制度建设 
银行卡经营中的风险分析与防范措施——基于H省某市农行银行卡风险防范工作的调查
《党史博采（下）》2017年第1期55-56,61,共3页魏青 
银行卡业务为商业银行经营带来效益的同时,也带来了一定的风险损失,由于这项业务涉及面广,故在风险控制方面难度较大。结合对H省某市农行银行卡业务发展现状的调查,银行卡的风险可归结为以下几个方面:信用卡及准贷记卡的恶意透支、银行...
关键词：银行卡 经营 调查 风险 防范 
刷卡手续费调整对银行卡风险防范策略影响的探讨被引量：1
《中国信用卡》2016年第10期29-30,共2页崔哲 
2016年3月14日,国家发展和改革委员会、人民银行联合颁布了《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》,将现行刷卡手续费定价模式改为不区分商户类别,采取政府指导价、上限管理的模式,并对借记卡、贷记卡差别计费。预计新的收费模式...
关键词：银行卡产业 手续费 防范策略 刷卡 国家发展和改革委员会 风险 调整 持续健康发展 
互联网+时代 警惕这些银行卡风险
《法庭内外》2016年第7期24-25,共2页宋硕 
今年春节期间,支付宝的＂咻一咻＂、微信的＂摇一摇＂、QQ的＂刷一刷＂吸引了诸多民众的参与。而各种拜年红包的分享更是平添了节日的喜庆。据统计,仅微信红包在除夕到初五期间总收发人数就高达321亿人次。而这些活动往往需要预先对银...
关键词：第三方平台 支付宝 交易风险 钓鱼网站 客服电话 卡面 自助设备 身份信息 证件号码 认证信息 
关于银行卡风险防范体系建设和措施完善被引量：2
《金融经济（下半月）》2015年第11期42-44,共3页郭羽 
当今网络银行和其他各类移动银行的广泛使用,大大提高了银行卡潜在风险,最常见的是欺诈风险、中介风险、技术风险和市场竞争风险四种外部风险类型,以及操作风险和信用风险两种内部风险类型,造成这些风险的原因有很多种。而银行卡风险防...
关键词：银行卡 风险防范 体系建设 完善措施 
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