银行协助

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伪造理财产品骗取客户资金案例解析
《中国农村金融》2018年第6期59-61,共3页王旭 
建立理财产品专项账户核算制度，做到理财产品可查、可控，并扩展银行协助查询范围，实行银行存款、理财产品双向跟踪查询。
关键词：理财产品 案例解析 客户资金 伪造 核算制度 银行协助 银行存款 查询 
烟台银行协助收缴学费赢口碑
《走向世界》2016年第36期53-53,共1页
近期,市内某学校筹备开学,但集中收缴学费专业性强、工作量大,成为校方面临的一项挑战。烟台银行西大街支行得知消息后,主动沟通,派出专业团队上门协助收缴学费,以优质、高效的服务为校方解决了难题。为保障学校学费顺利入账,烟台银行...
关键词：银行协助 学费 收缴 烟台 口碑 主动沟通 专业团队 组织安排 
世界银行协助中国改善物流基础设施
《国际融资》2016年第7期72-72,共1页
世界银行执行董事会批准给予中国一亿美元贷款支持湖北孝感物流基础设施建设项目,加强孝感物流园与外界的连通性,提高运营效率。世界银行负责此项目的高级交通专家韩睿达说：＂中国的物流业年增长20%以上,现已成为世界最大的物流市场。...
关键词：物流基础设施 湖北孝感 建设项目 物流网络 美元贷款 现代财政 连通性 政府间财政关系 睿达 临空经济区 
商业银行协助法院执行第三人到期债权的审慎义务被引量：1
《中国农村金融》2016年第10期51-53,共3页陈胜 孙赟嘉 
银行要尽可能完备地履行审慎义务,应主动与法院等有权部门沟通交流,理解和掌握协助扣划规定及其具体要求近年来,随着民事、经济纠纷案件的相应增多,通过商业银行查询、冻结、扣划被执行人的存款成为了人民法院开展执行活动的重要方式之...
关键词：义务人 协助工作 解相关 行使权利 三人 申请执行人 到期债务 经济纠纷案件 法律风险 案外人 
全额罚息让人愤怒信用卡变身“讨债王”
《投资与理财》2015年第16期60-61,共2页孙晓宇 
近日，一则透支6毛欠费近万的新闻引发网友广泛关注。据报道，江苏的虞先生上学时用信用卡透支了6毛钱，6年后滞纳金高达7547．94元，加上利息、年费等合计9267．2元，还被银行列入黑名单。一怒之下，他将银行告上法庭，最后向银行缴纳...
关键词：信用卡透支 银行协助 讨债 愤怒 罚息 不良记录 滞纳金 欠费 
反腐是商界领袖每天都要打的仗
《现代领导》2015年第7期25-25,共1页迈克尔·斯卡平克 彩云 陈维玮 
汇丰（HSBC）肯定希望在诞辰150周年迎来一个更好的开端．而不是以其首席执行官欧智华说出汇丰的行为“令人羞愧”这种话来拉开序幕。欧智华的忏悔尤为令人吃惊的是。这种可耻行为——汇丰瑞士私人银行协助客户逃税丑闻——主要发生在...
关键词：商界领袖 反腐 首席执行官 银行协助 英国国教 行为 逃税 私人 
做好银行协查的三技巧
《中国审计》2015年第5期52-52,共1页周雷 
在查处重大违法违规案件线索的过程中，审计人员经常需要银行协助查询被审计单位或个人的银行账户情况，程序烦琐且费时费力。如何才能更高效地完成这项工作呢？本文介绍银行协查工作的小技巧，与大家交流分享。
关键词：银行账户 技巧 被审计单位 案件线索 违法违规 银行协助 审计人员 
人民银行协助有权机关进行查询的依据及可行性分析
《金融经济（下半月）》2014年第12期212-213,共2页阿荣 
近年来,人民银行为履行账户管理和征信管理职能,相继开发了人民币银行结算账户管理系统和企业信用信息基础数据库及个人信用信息基础数据库,两系统投入使用以来,对人民银行履行结算账户管理和信贷征信管理职能起到了切实的推动作用.但是...
关键词：人民币银行结算账户 司法机关 银行协助 信息查询 人民银行分支机构 个人信用信息 可行性 结算账户管理 
浅析商业银行协助冻结银行承兑汇票的法律风险
《商场现代化》2014年第18期184-186,共3页刘庆国 
依法协助人民法院等有权机关的执行工作,是商业银行的法定义务,也是商业银行依法合规经营的必然要求。任何单位和个人违反法定义务,必将承担相应的法律责任。然而,由于实践中存在个别法律法规的规定不明确甚至冲突和交叉,个别有权机关...
关键词：冻结 银行承兑汇票 法律风险 
世界银行协助中国淘汰消耗臭氧层物质
《环境污染与防治》2014年第5期F0004-F0004,共1页
在过去的20多年里，世界银行与中国合作逐步淘汰消耗臭氧层物质（以下简称ODS）。中国第4批消耗臭氧层物质项目（以下简称ODS-IV）（1997—2013年）帮助中国全面淘汰了10万t以上ODS生产量和11万tODS消费量，确保中国提前完成了《关于消...
关键词：《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》 中国生产 世界银行 CFC-12 消费量 ODS 城市化进程 气候变化 
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