骗贷

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珠宝大亨百亿骗贷记
《环球人物》2025年第9期85-87,共3页许晔 岳双 
患上白血病后,正在海外逃亡的印度珠宝大亨梅胡尔·乔克西不得不露面,低调现身比利时的一家医院接受治疗。然而,他并不知道,自己早已被当地警方盯上。乔克西是一起惊天大案的嫌疑人。2018年,印度第二大国有银行旁遮普国家银行称,其孟买...
关键词：白血病 珠宝大亨 百亿骗贷 海外逃亡 
批量假证来骗贷 一查到底显原形
《中国内部审计》2025年第2期75-77,共3页倪利平 
一、案例背景近年来,金融机构间竞争加剧,为争夺优质客户,许多银行客户经理主动走进机关部门、企业单位上门推销线上信贷产品。在方便客户的同时,部分客户经理在上门办理线上信贷业务过程中,存在“轻”流程、“宽”条件等情况,这种行为...
关键词：银行客户经理 上门推销 金融机构 信贷产品 优质客户 风险隐患 案例背景 骗贷 
南充警方破获“零首付”金融骗贷案
《中国防伪报道》2025年第1期93-94,共2页
“经过一番包装,‘困难户’摇身一变,成了高收入群体,骗贷购车、买房、转手套现……”四川省南充市公安局公共交通安全分局历时半年多,辗转南充、成都、宜宾多个市(州),成功破获全市首例“零首付”金融骗贷案,抓获犯罪嫌疑人12人,贷款...
关键词：贷款诈骗 骗贷 零首付 高收入群体 犯罪嫌疑人 公共交通安全 南充市 破获 
区块链赋能农产品供应链金融的数字化转型
《农业经济》2024年第12期135-137,共3页向阳 王鹏 
农产品供应链金融对纾困“三农”融资难意义重大。本文基于演化博弈理论,构建了传统农产品供应链金融下的演化博弈模型,探究制约传统农产品供应链金融的影响因素。然后构建了基于区块链的农产品供应链金融的演化博弈模型,分析区块链赋...
关键词：区块链 农产品供应链金融 银行 农户 联合骗贷 
骗贷罪中银行未受骗的出罪辩护
《法制博览》2024年第30期55-57,共3页杨嘉文 
骗取贷款作为悬在企业家头上的“达摩克利斯之剑”,总会在不经意间突然掉落,令人猝不及防,市场竞争、贸易摩擦、产能过剩等原因往往伴随着企业贷款逾期,形成不良贷款,而这时候基于银行放贷与清收部门不同,都有可能将企业家此前的贷款行...
关键词：骗取贷款 银行未受骗 出罪辩护 
金融与法律联手 综合治理“职业背债”
《中国农村金融》2024年第18期88-89,共2页陈函 李正军 
“职业背债”行为本质上是一种新型诈骗手段。银行业金融机构、金融监管部门、立法和司法部门应协同共治,压实主体责任、优化评估管理、强化制度保障,综合治理里“职业背债”行为。近年来,“职业背债人”违法骗贷行为明显增多,部分银行...
关键词：金融监管部门 银行业金融机构 上海市公安局 青浦 强化制度 主体责任 骗贷 协同共治 
信用卡汽车专项分期面临的新风险探究
《中国信息界》2024年第1期169-172,共4页冀小璇 
引言随着外部监督力度的不断提升,资金获取成本相应提高,P2P网贷和现金贷遇到了强劲的监管风暴。低素质、高风险客户获取资金的难度逐渐提升,导致不法分子将目光投向商业银行信用卡汽车专项分期领域,一些社会中介以及骗贷者为了能够套...
关键词：风险防范措施 社会中介 市场秩序 信用卡 风险探究 骗贷 业务风险 行业风险 
骗贷犯罪案件中金融借款合同效力认定之辨析
《公民与法（审判版）》2023年第3期22-26,共5页王彬 陈垠君 
基于“刑民分立”的指导思想,骗贷犯罪案件中金融借款合同的效力经历了从当然无效到并非当然无效的转变,此时借款合同的效力受到银行和借款人双方行为的影响。通过分析近十年最高人民法院以及各省高级人民法院的裁判文书,发现实践中对...
关键词：金融借款 刑民交叉 骗取贷款 合同效力 
深陷骗贷漩涡的“狂飙”校长
《廉政瞭望》2023年第6期83-83,共1页曾那迦 何雪敏 
俗话说“常在河边走,哪能不湿鞋”,甘孜州炉霍县的一次日常巡察走访彻底破灭了旦都乡小学校长次仁郎加的发财梦……披着园丁的外衣,人前教师,人后骗贷。自诩“手段高明”的“财迷”校长,最终为了钱财身陷囹圄。“我曾对我的学生说‘树...
关键词：身陷囹圄 羞愧难当 骗贷 发财梦 炉霍县 小学校长 甘孜州 正确的价值观 
住房公积金骗提骗贷的防范问题研究
《大众商务》2023年第1期76-78,共3页王岚 
近些年,通过违法手段套取住房公积金及通过违规手段骗提住房公积金的问题屡屡出现,严重威胁住房公积金管理秩序。住房公积金制度的实施及应用,令更多缴存住房公积金的职工看到了购房曙光,而职工也确实在住房公积金制度作用下享受到了应...
关键词：住房公积金 骗提骗贷 防范 问题 策略 
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