票据业务风险

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筑牢票据业务风险防火墙
《中国农村金融》2022年第3期75-75,共1页
2024年生月,银保监会办公厅发布《关于持续深入做好银行机构“内控合规管理建设年”有关工作的通知》提到,近期发生的存单质押票据业务、个人信息安全等风险事件,社会影响恶劣,损害了银行业的整体声誉,暴露了相关银行风险合规意识淡薄...
关键词：支付结算 银行风险 票据业务 商业银行风险管理 实体经济发展 个人信息安全 防火墙 道德风险 
从交易模式窥探票据业务风险
《中国农村金融》2022年第3期78-79,共2页陈方 
防范银行票据业务风险,需要熟悉票据市场的相关运作模式,采取相应措施,有效地进行风险识别和防控。
关键词：风险识别 运作模式 票据业务 票据市场 交易模式 
商业银行票据业务风险与审计对策研究——以农行票据案为例被引量：1
《吉林金融研究》2021年第10期25-28,共4页陈卓 鞠莹 
江苏高校哲学社会科学研究一般项目“政府审计提升公共服务有效供给的作用机制研究——基于官员异质性的视角”(2020SJA0339)。
票据市场是金融市场的重要组成部分,票据业务是商业银行的主要经营业务,如何有效防止票据业务风险是当前监管部门和商业银行共同面临的重大课题。基于内部控制理论对2016年中国农业银行北京分行39亿票据案的分析结果表明,如果不能迅速...
关键词：商业银行 票据业务 中国农业银行 内部控制 内部审计 
区块链技术对票据风险的防范研究被引量：2
《中国集体经济》2021年第17期163-166,共4页罗健梅 李婷媛 
四川省教育厅人文社会科学重点研究基地科技金融与创业金融研究中心课题“区块链技术在票据、融资及供应链金融的应用”(KJJR2019-005)。
票据是交易中心常用的支付结算工具,也是很多企业短期融资的重要方式之一。近些年来,虽然监管部门不断完善对票据市场的监管制度、加大对票据业务犯罪事件的打击力度,但是票据案件仍然频发。区块链技术具有去中心化、安全性高、可追溯...
关键词：区块链 票据 票据业务风险 
财务公司票据业务风险分析与防范
《现代商业》2020年第16期170-172,共3页王敏 郝晓娇 
2019年,在票据流动性合理充裕、贴现利率下降以及银保监会加大对票据业务监管的背景下,财务公司不断完善风险治理架构,强化风险管理职能,风险监管指标整体呈现良好态势,行业总体风险水平保持稳定。同时,财务公司在个别风险事件启发下,...
关键词：财务公司 票据业务 风险 
基于案例分析的商业银行票据业务风险防范研究被引量：3
《会计师》2020年第6期27-28,共2页王燕云 
长期以来,商业银行票据业务风险居高不下。结合典型案例分析发现,其主要原因在于部分商业银行内部控制存在重大缺陷、员工内部欺诈以及票据中介违规操作等。因此,需要从优化银行内部控制结构体系、加强员工职业道德素养、做好同业间的...
关键词：商业银行 票据业务 风险管理 
新形势下票据业务风险防范探究被引量：1
《海南金融》2019年第4期67-72,共6页詹捷 
随着票据市场基础设施持续升级完善与纸电融合时代的到来,票据市场一体化、规范化程度显著提升,参与主体和票据产品类型不断丰富、市场活力和效率均有较大提高。在新形势下,票据业务发展机遇不言而喻,但其风险特征、风险管理要点、管控...
关键词：票据业务 风险管理 金融科技 
40年中国票据业务风险管理的实践与再思考被引量：6
《上海立信会计金融学院学报》2019年第2期96-106,共11页肖小和 金睿 
改革开放40年来,我国票据市场从无到有,从小到大,由弱变强,同时积累了较为丰富的票据风险管理经验:搭建起了票据业务风险管理架构,颁布实施了一系列风险管理制度办法,普遍建立了票据内部风险管控制度,确立了风险管理的基本理念。但也存...
关键词：票据市场 风险管理 改革开放40周年 
经济增速下的商业银行票据业务风险
《今日财富》2018年第13期192-193,共2页李媛 
商业银行票据业务是一项传统的银行资产业务,是建立在商业信用的基础上,将银行信用和商业信用有机结合,并为经济活动提供一整套的交易融资工具。近年来,我国票据市场迅猛发展,票据承兑量、贴现量和交易量都呈快速增长态势,为我国金融市...
关键词：银行票据业务 票据市场 金融市场 票据承兑 
浅析商业银行票据业务风险被引量：2
《时代金融》2018年第21期96-96,98,共2页张楠 
票据市场作为货币市场的子市场,在资金配置、流动性管理、风险分散和货币政策传导以及缓解中小企业融资瓶颈方面发挥着举足轻重的作用。但票据市场也存在着一些不合规的行为,部分企业为了满足投资或偿债资金需求,通过提供虚假贸易合同...
关键词：票据 风险 分析 
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