联行资金

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公款“蛀虫”
《党风》2019年第10期66-67,共2页
1993年至2001年,屮国银行开平支行原行长许某某利用职务之便,与他人合谋,通过借用多家企业名义向开平支行办理虚假贷款、直接违规动用中国银行联行资金、占用企业还贷资金等手段,将巨额公款直接或通过非法途径汇往香港用于个人炒卖房产...
关键词：公款 利用职务之便 中国银行 2001年 联行资金 还贷资金 营利活动 原行长 
浅谈中央银行会计风险成因及其防范
《吉林金融研究》2007年第9期44-45,共2页李铁民 
近年来，虽说随着中央银行会计内控制度的完善和案件防范措施的落实，人民银行会计系统的各类违法案件发案率大幅度下降，但央行会计系统的大案要案形势仍很严峻，如类似人民银行萝北县支行的苗兴春、张春泽盗用联行资金案，人民银行平...
关键词：银行会计 中央银行 风险成因 会计内控制度 人民银行 案件防范 会计系统 联行资金 
基层支行支付结算风险及防范
《上海农村金融》2007年第4期23-24,共2页刘小飞 
以支付结算行为为分类标准，银行支付结算风险可分为五种类型： 1、清算风险。清算风险是银行在清算同城票据交换资金或系统内联行资金过程中产生的风险。具体表现为：同城票据交换和清算资金的暂收暂付款项挂账管理不严、汇出汇款管...
关键词：支付结算风险 基层支行 同城票据交换 清算风险 联行资金 汇款管理 分类标准 银行 
构建农行二级分行计算机辅助审计系统的设想
《审计文摘》2006年第7期52-52,共1页邬伟峰 
1、进一步开发完善非现场审计平台，该平台简单、实用、并且方便日后扩展，有些功能（如全行账务核对）由计算机审计员操作，有些功能（如账务查询）由项目审计员操作，该平台初步具备二部分功能：一是账务的核对。（a）系统内往来账及...
关键词：计算机辅助审计系统 二级分行 账务核对 农行 查询功能 非现场审计 联行资金 工作强度 科目余额 资产负债 
治理结构缺陷与管理监督缺位
《农村金融研究》2005年第6期34-36,共3页任庆翌 泉声 
关键词：管理监督 结构缺陷 缺位 治理 基层金融机构 经济损失 经济案件 违法犯罪 金融案件 负面影响 安全风险 操作程序 银行贷款 联行资金 损害 信誉 违纪 国内 数额 声誉 
经营机构操作风险专项大检查后的思考
《安徽农村金融》2005年第6期70-71,共2页曹新华 李明 刘春影 
风险防范是商业银行一项长期的、系统的工作，为加强防范力度，农总行频频出台各类风险防范措施。贷款新规则的实施、部门自律监管的落实、内部控制综合评价的开展、操作风险三道防线的设立等等，均为农行稳健经营、防范经营风险起到了...
关键词：操作风险 经营机构 检查 专项 风险防范措施 内部控制 防范经营风险 商业银行 综合评价 2000年 自律监管 稳健经营 违法案件 金融诈骗 联行资金 负面影响 银行信用 行业改革 人员数量 管理水平 风险状况 审计人员 新规则 
严格制度执行是保证联行资金清算安全的关键——关于农行某支行职员周某盗取联行资金的案例分析
《成都行政学院学报》2005年第2期64-66,共3页余辉 
文章通过对四川某国有商业银行一职员盗取巨额联行资金案例的分析,讨论了关于制度环境与制度执行的问题。文章认为,制度与制度环境的相容性越高,制度越能够得到有效执行,制度的效果也越能够得到充分发挥;反之,制度与制度环境的相容性越...
关键词：制度环境 制度执行 案例分析 
银行小职员演绎惊天大案
《法治与社会》2004年第7期25-27,共3页西川 洪胜 
2004年3月3日早上8时许,四川宜宾市中级人民法院的审判庭门前早已挤满了人群,审判庭内外,身着制服的公安民警和法警有条不紊地维持着秩序,气氛庄严而凝重,公众瞩目的2003年四川省金融系统最大一起贪污案--邹伟贪污案在此公开审判.
关键词：大案 职员 演绎 经济犯罪案件 中国农业银行 公安机关 2003年 宜宾市 建国以来 省公安厅 电子汇款 联行资金 涉案人员 资金数额 四川省 翠屏区 人民币 缉捕 支行 分行 虚增 投入 省市 
支付来帐误汇的成因及对策
《吉林金融研究》2004年第3期42-43,共2页张军 
大额支付系统上线运行以来，为跨行资金清算提供了快速、高效、安全的服务，完善了人民银行作为清算银行的服务职能。但近期的运行中，由于支付来帐误汇数量的增加，导致联行资金未能及时入帐，延长了联行资金在途时间?仅长春ABS(不包...
关键词：大额支付系统 中国人民银行 联行资金 “来帐误汇” 跨行汇划业务 支付结算监管 行号配置方法 
建立联行资金安全防范体系的构想
《武汉金融》2003年第9期60-60,共1页傅锦锋 胡兰芳 
关键词：中国人民银行 资金管理 会计风险 岗位轮换制 会计联行工作 风险管理 
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