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对银行办理异地企业大额售付汇业务的检查方法探析
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2019年第8期58-59,共2页李富强 罗雷 陆艳 
随着经济的发展,企业对外贸易的途径与各类日益扩大,企业在全国各地均可开展外汇业务,极大地方便了企业贸易和融资。但随之而来的是在当前外汇主体属地监管框架下,异地企业业务监管出现隐患。本文就通过对本地银行办理的异地企业业务开...
关键词：异地企业 售付汇 检查 研究 
防范电子银行渠道个人分拆购/付汇风险
《中国外汇》2019年第9期71-71,共1页姜其林 罗金楠 
近年来,通过电子银行渠道办理的个人结售汇业务占比逐年上升,电子银行已成为办理个人结售汇业务的主要渠道。调查发现,电子银行渠道容易成为个人分拆购/付汇等违规行为的途径,给个人外汇业务管理带来了挑战。潜在风险一是部分购/付汇个...
关键词：电子银行 潜在风险 个人 付汇 分拆 结售汇业务 外汇业务管理 违规行为 
银行违规办理转口贸易付汇案
《中国外汇》2017年第17期42-43,共2页
本案是外汇局上海市分局（下称“上海分局”）直接通过近几年海运提单的表面信息，查实银行违规办理转口贸易付汇的案件。本案查处的主要特点是，充分利用国际贸易实务中关于海运提单转让效力界定的通行准则，以海运提单的收货人（Consi...
关键词：转口贸易 付汇 违规 银行 海运提单 国际贸易实务 提单转让 上海市 
企业跨境付汇遭诈骗 银行坚守合规斗“李鬼”——浙商银行堵截跨境资金诈骗案始末
《中国银行业》2017年第8期98-99,共2页本刊编辑部 
2017年是供给侧结构性改革的深化之年，也是金融业风险防控的关键之年中国古语有：“善救弊者，必塞其起弊之原”．因此，浙商银行于2017年年初开展了“内控保驾合规护航”专项行动，从全面风险管理的视角，对全行内控合规管理工作进行...
关键词：中国银行业 跨境资金 诈骗案 浙商 付汇 企业 全面风险管理 风险防控 
透视境内银行的国际业务
《中国外汇》2015年第24期26-27,共2页林清胜 周星 
根据外汇局"银行代客涉外收付款统计月报"和"银行代客结售汇统计月报"来比较分析各家商业银行国际业务的经营情况,是比较客观、准确和可比的。当前,商业银行在评价自身国际业务发展状况时,往往习惯于将本行实现的国际结算量与同一时期...
关键词：境内银行 售汇统计 市场占比 进出口数据 进出口贸易 非贸易结算 进口付汇 统计月报 外资银行 国家外汇管理局 
规范国际贸易融资资金付汇管理
《中国外汇》2014年第17期72-72,共1页庞治强 
随着国际贸易和银行业务的发展，国际贸易融资也越来越受到重视。商业银行紧紧抓住国际贸易融资“低风险、高收益、便利化”等特点，积极向企业营销，使国际贸易融资逐渐成为现代国际商业银行的一项重要业务。与此同时，国际贸易融资资...
关键词：国际贸易融资 付汇管理 融资资金 国际商业银行 银行业务 企业营销 高收益 便利化 
合规经营迎来大考
《中国外汇》2013年第24期50-51,共2页王莉 
随着货物与服务进出口贸易收付汇办法程序的简化，银行间接监管的作用变得越来越重要。
关键词：合规经营 进出口贸易 间接监管 付汇 货物 银行 
工行成功办理货物贸易外汇管理改革后首单业务
《时代金融》2012年第9期45-45,共1页
8月1日，中国工商银行成功办理了中国货物贸易外汇管理改革新政实施后的首单进口付汇及出口收汇业务，涉及的客户分别是中国中化集团公司旗下的中化塑料有限公司和河北中化滏恒股份有限公司，这也是中田货物贸易外汇管理改革新政实施后...
关键词：外汇结算业务 外汇管理改革 货物贸易 中国中化集团公司 成功 中国工商银行 出口收汇 进口付汇 
化解外汇储备难题要从根源着手
《金融博览》2011年第21期28-29,共2页吴水平 杨琦 
外汇储备是一国为应对国际支付或清偿而采取的主动储备行为,按照传统理论,其规模能够满足3个月进口付汇及外债还本付息金额为宜。我国的主动储备外汇,如果按照上述原理,加之考虑应对突发风险的需要,规模应在1万亿美元左右,但目前我国实...
关键词：外汇储备规模 银行管理 国际支付 传统理论 还本付息 进口付汇 资产价格 风险 
自治区人民政府办公厅转发国家外汇管理局宁夏分局关于外汇管理支持自治区建立发展内陆开放型经济指导意见的通知
《宁夏回族自治区人民政府公报》2011年第12期35-37,共3页
宁政办发[2011]92号各市、县(区)人民政府,自治区政府各部门、直属机构:国家外汇管理局宁夏分局《关于外汇管理支持自治区建立发展内陆开放型经济的指导意见》已经自治区人民政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
关键词：国家外汇管理局 经济指导 涉外企业 外汇指定银行 进口付汇 投资便利化 人民币汇率 利用外资 均衡管 
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