网上银行洗钱犯罪及相应对策  

作　　者：王鹏程[1] 

机构地区：[1]兰州大学法学院

出　　处：《甘肃金融》2009年第5期48-50,共3页Gansu Finance

摘　　要：　　网上银行业务的迅猛发展,在为客户提供便利的同时,也为利用网上银行进行洗钱的犯罪活动提供了可乘之机.虽然目前国内尚无利用网上银行进行洗钱而被追诉的案例,但并不表示不存在此类犯罪行为发生的可能.恰是由于此类犯罪隐蔽性强.查处难度大,使司法机关和反洗钱行政部门无法进行有效侦查,使得此类严重危害社会金融秩序的犯罪不能得到有效遏制.本文对利用网上银行进行洗钱的犯罪及相应对策进行探讨,以期对有效打击此类犯罪提供参考.……

关 键 词：洗钱犯罪 私人密钥 反洗钱行政主管部门 银行 金融机构 网上银行交易 犯罪行为 社会行为 电子支付工具 网络洗钱 相应对策 

分 类 号：D917[政治法律—法学]