网络洗钱

作品数：65被引量：151H指数：8
导出分析报告
相关领域：政治法律经济管理更多>>
相关作者：师秀霞胡冰阳付雄姜新燕常美娥更多>>
相关机构：中国人民银行中国人民公安大学武汉大学中南财经政法大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家社会科学基金公安部公安理论及软科学研究计划项目河南省软科学研究计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
网络洗钱犯罪入罪标准的立法困境及完善对策
《法学(汉斯)》2024年第12期7280-7288,共9页郭婷元 
网络洗钱的方式对比传统洗钱具有隐匿、快速、低成本、高效率等优势,能够最大限度地节约犯罪成本,逃避监管部门追踪,网络洗钱犯罪开创了洗钱犯罪的新模式。因法律本身具有滞后性,部分网络洗钱行为不能被现行法律所包含,导致网络洗钱犯...
关键词：网络洗钱 入罪标准 犯罪构成 刑法分则 
第三方网络支付背景下存在的法律风险与解决路径
《电子商务评论》2024年第4期4102-4107,共6页陈天容 
随着市场经济和社会的快速发展,互联网金融呈现出了爆发式的增长,我国的电子信息也进入了迅猛发展的时期。在电子信息和互联网的背景下,网络支付应运而生,但同时,网络支付行业迅速发展的步伐也带来了个人信息泄露,利用网络交易洗钱诸多...
关键词：网络支付 个人信息保护 网络洗钱 备付金 
第四方支付型网络洗钱犯罪的侦查对策研究
《产业与科技论坛》2024年第17期28-30,共3页邢程 
现如今,随着我国互联网经济的高速发展,支付方式与手段已经从传统的第三方支付转化为第四方支付,极大地便捷了人们的生产生活。但与此同时,以第四方支付手段为依托的网络洗钱犯罪在近年来发案率呈持续上升之势。因而,第四方支付型网络...
关键词：经济犯罪侦查 第四方支付 网络洗钱 
网络洗钱犯罪侦查对策探析
《网络安全技术与应用》2024年第8期155-157,共3页宋明非 
随着互联网的蓬勃发展,网络洗钱犯罪呈现高发态势。网络洗钱犯罪受犯罪收益、网络技术、境外薄弱监管、黑灰产业等因素的影响。目前,网络洗钱犯罪还存在案件发现、证据收集、赃款追缴方面的难点。针对上述难点,侦查机关应采取相应措施...
关键词：网络洗钱犯罪 侦查 对策 
代充类网络洗钱犯罪案件侦查
《网络安全技术与应用》2024年第3期146-148,共3页程轶欢 
网络洗钱犯罪作为传统洗钱犯罪与网络技术结合的产物,借助信息技术与金融工具,已衍生出多种形式,社会危害性较大,对国家金融安全构成严重威胁。通过分析其中典型的代充类洗钱犯罪的流程、方式、特点等,发现其侦查难点,进而提出相应打击...
关键词：反洗钱 网络犯罪 充值代缴 侦查对策 
网络洗钱犯罪的侦查困境及其治理路径
《铜仁学院学报》2024年第1期111-117,共7页李梵予 
目前,网络洗钱犯罪主要利用银行网络、虚拟货币、电商平台等方式来实现洗钱目的,具有极强的隐蔽性、跨地域性,且犯罪成本低、分工明确等特点,这为网络洗钱犯罪的侦查增加了难度。据此,应根据网络洗钱犯罪的特点,强化源头控制,配以协作...
关键词：网络洗钱 犯罪侦查 网络平台 监管机制 
基于NFT数字资产的网络洗钱犯罪模式分析
《网络安全技术与应用》2023年第10期134-137,共4页薄绘洋 
中国刑事警察学院2022年度研究生创新能力提升项目:基于NFT数字资产的网络洗钱犯罪模式分析(编号:2022YCYB11)。
NFT在2021年以一种新兴投资产品的身份出现在大众视野中。由于NFT交易具有高度自由化的特点,对我国金融系统的安全产生了潜在威胁。通过研究利用传统艺术品进行洗钱犯罪与基于NFT的数字资产模式的网络洗钱犯罪特征,结合当前形势,总结公...
关键词：NFT数字资产 网络洗钱 打击难点 打击对策 
提升网络洗钱监测识别有效性对策研究
《新疆警察学院学报（维文版）》2023年第3期39-53,共15页姜新燕 
网络洗钱已成为国际犯罪洗钱的新趋势。网络洗钱的匿名性、隐蔽性、无国界性等对反网络洗钱工作提出了挑战。借鉴国际反网络洗钱监测分析的先进经验,结合我国的实际情况,提出推进电子化平台后续建设,强化数据分析功能开发,以及IP地址归...
关键词：网络洗钱 网络洗钱监测 电子化平台 
浅谈网络大环境下的反洗钱工作
《科技风》2023年第20期60-61,128,共3页李童 
随着互联网的发展,网络洗钱危害国家和人民的利益。尽管我国反洗钱工作在稳步推动,但不能期望打击网络洗钱实践立即出现质的飞跃。我们可以从完善支付机构反洗钱行政法规、严密监测网络洗钱、完善网络洗钱案件的侦查协作、推动电子数据...
关键词：网络洗钱 侦查 反洗钱 
提升网络洗钱监测识别有效性对策研究
《新疆警察学院学报》2023年第1期47-54,共8页姜新燕 
网络洗钱已成为国际犯罪洗钱的新趋势。网络洗钱的匿名性、隐蔽性、无国界性等对反网络洗钱工作提出了挑战。借鉴国际反网络洗钱监测分析的先进经验,结合我国的实际情况,提出推进电子化平台后续建设,强化数据分析功能开发,以及IP地址归...
关键词：网络洗钱 网络洗钱监测 电子化平台 
全选清除导出
共7页<1234567>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部