浅谈网络大环境下的反洗钱工作  

作　　者：李童 

机构地区：[1]河北公安警察职业学院侦查系,河北石家庄050091

出　　处：《科技风》2023年第20期60-61,128,共3页

摘　　要：随着互联网的发展,网络洗钱危害国家和人民的利益。尽管我国反洗钱工作在稳步推动,但不能期望打击网络洗钱实践立即出现质的飞跃。我们可以从完善支付机构反洗钱行政法规、严密监测网络洗钱、完善网络洗钱案件的侦查协作、推动电子数据取证规范化、提升侦查队伍能力素质以及加强反网络洗钱的宣传教育等方面着手,提升我国反网络洗钱工作质效。

关 键 词：网络洗钱 侦查 反洗钱 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]