反洗钱的国际经验及启示  

作　　者：田亦夫[1] 

机构地区：[1]湖南省社会科学院

出　　处：《政府法制》2005年第23期10-11,共2页Government Legality

摘　　要：从上世纪70年代以来,洗钱犯罪日益成为国际社会面临的一大公害.这已引起世界各国执法机构、金融机构的高度关注.世界各国的反洗钱实践证明,现代金融体系已成为洗钱的主要通道.借鉴国际反洗钱的经验,并对其符合我国国情的部分加以吸收利用,这对我国建立有效的反洗钱体系是大有裨益的.

关 键 词：反洗钱法 银行 保密法 洗钱犯罪 现金交易 金融机构 保守国家秘密法 执法机构 金融 财政金融 

分 类 号：D922.1[政治法律—宪法学与行政法学] D63[政治法律—法学]