制约网上银行客户身份识别制度执行的因素与建议  

作　　者：肖正午[1] 李涛[2] 

机构地区：[1]中国人民银行石家庄中心支行,河北石家庄050000 [2]中国人民银行深泽县支行,河北深泽052560

出　　处：《河北金融》2009年第12期48-49,共2页Hebei Finance

摘　　要：针对当前银行业金融机构非面对面业务中存在的问题,重点分析了网上银行反洗钱工作中存在的制约因素,包括网上银行客户身份识别的隐蔽性和匿名性,网上银行交易的快速性、无地域性以及网上银行反洗钱存在问题的原因,进而提出网上银行交易中识别客户身份信息的对策与建议,以有效遏制洗钱风险。

关 键 词：反洗钱 网上银行 对策建议 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]