构建反洗钱信息获取长效机制的思考  

作　　者：胥志强[1] 

机构地区：[1]中国人民银行平凉市中心支行

出　　处：《甘肃金融》2010年第11期52-53,共2页Gansu Finance

摘　　要：反洗钱信息获取中存在的困难与问题(一)信息沟通梗阻。金融机构尽管已成立了反洗钱工作领导小组,建立了工作联席会议制度,但这种制度只是一年召开一两次会议而已,对反洗钱日常工作的组织、部署流于形式,造成不能及时沟通反洗钱信息。市。

关 键 词：反洗钱机构 金融机构 信息获取 长效机制 可疑交易 基层人民银行 信息沟通 非现场监管 困难与问题 信息收集 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]