反洗钱机构

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农村商业银行反洗钱工作机制建设思考
《时代金融》2018年第30期77-77,共1页唐晓川 
一、农村商业银行反洗钱工作机制建设情况(一)基本搭建了反洗钱工作的总体框架目前,陇南市各县农村商业银行按照上级框架设计,成立了反洗钱工作领导小组及办公室,同时制定了工作涉及各部门的岗位职责,出台了一整套制度办法,形成了较为...
关键词：反洗钱机构 陇南市 可疑交易 农村商业银行 客户身份识别 
构建反洗钱信息获取长效机制的思考
《甘肃金融》2010年第11期52-53,共2页胥志强 
反洗钱信息获取中存在的困难与问题(一)信息沟通梗阻。金融机构尽管已成立了反洗钱工作领导小组,建立了工作联席会议制度,但这种制度只是一年召开一两次会议而已,对反洗钱日常工作的组织、部署流于形式,造成不能及时沟通反洗钱信息。市。
关键词：反洗钱机构 金融机构 信息获取 长效机制 可疑交易 基层人民银行 信息沟通 非现场监管 困难与问题 信息收集 
建立反洗钱激励机制应提上日程被引量：1
《金融纵横》2008年第8期69-70,共2页周红涛 吴春喜 
自从“一个规定、两个办法”尤其是《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施以来，反洗钱工作取得了显著进展，如各家行、社反洗钱机构和反洗钱机制初步建立，反洗钱人员已落实到位，大额和可疑交易报告已实质性展开。但是从本质上看，各行...
关键词：反洗钱法 激励机制 中华人民共和国 反洗钱工作 反洗钱机制 反洗钱机构 可疑交易 
陈水扁家族深陷“海外洗钱案”
《时事（高中版）》2008年第2期30-31,共2页陈述 
8月13日,台湾媒体披露陈水扁借由儿媳将巨款汇到国外,但陈水扁随即予以否认。14日,台国民党籍"立委"洪秀柱召开记者会出示有关资料,指称陈水扁儿子、儿媳涉嫌海外洗钱。当日下午,陈水扁召开记者会,称其4次竞选的剩余经费未如实申报。
关键词：陈水扁 反洗钱机构 民进党 海外资产 家族成员 马英九 选举 账户 台检 台湾政局 
新形势下对基层央行反洗钱有效履职的思考
《金融经济》2007年第20期152-152,共1页覃大志 
关键词：反洗钱机构 欠发达地区 洗钱活动 基层央行 履职 新形势下 
基层金融机构反洗钱工作亟待加强
《中国金融》2007年第19期83-83,共1页车宗山 
基层金融机构反洗钱工作存在的问题组织机构不健全,工作职责不清。目前,人民银行中心支行以上行成立了独立办公的反洗钱机构,但县支行除按上级行的要求成立了反洗钱工作领导小组外,都没有设立专门机构和配备专职人员,均采取职能依附的...
关键词：反洗钱工作 基层金融机构 岗位责任制 人民银行中心支行 反洗钱机构 组织机构 工作职责 领导小组 
我国保险业洗钱渠道与对策被引量：5
《中国保险》2007年第4期51-53,共3页岳改枝 
保险作为一种分散风险的经济补偿制度，在稳定人民生活、为社会生产保驾护航等方面发挥着越来越重要的作用，称之为“社会的稳定器”。但是，由于保险业务的特性（保险合同具有射悻性）及我国保险业没有成立相应的反洗钱机构，许多不法...
关键词：反洗钱机构 保险业务 经济补偿制度 社会生产 分散风险 人民生活 保险合同 不法分子 
反洗钱机构的博弈与成本分析被引量：3
《中国经济问题》2007年第1期61-67,共7页吴丽华 
国家自然科学基金(项目编号 70671086)的阶段性研究成果之一
本文分析了各国反洗钱的机制与发展过程,将反洗钱机构分为司法机构、金融监管机构和金融机构三个部分,分别论述了三者在反洗钱活动中的比较优势。利用博弈的观点分析了这三者在反洗钱活动中的地位变化和变迁过程,得出反洗钱成本的上升...
关键词：反洗钱机构 反洗钱成本 博弈 
构建全方位反洗钱体系仍需努力被引量：1
《观察与思考》2006年第23期28-29,共2页徐青雅 
反洗钱法的通过，创造了两个立法史上的第一，一是参与部门最多，有17个职能部门参与立法；二是审议速度最快，从提交立法机关审议到通过，用了不到半年的时间，这从另一个层面也说明了我国反洗钱的严峻形势。但是，需要指出的是，制定...
关键词：反洗钱体系 反洗钱活动 金融监管系统 反洗钱法 职能部门 立法机关 反洗钱机构 专业人员 
金融领域反洗钱的经济学分析
《河北金融》2006年第1期6-9,共4页张璇 
关键词：反洗钱机构 金融机构 商业银行 中央银行 成本与收益 犯罪分子 金融领域 混合策略 概率分布 洗钱行为 
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