反洗钱活动

作品数：11被引量：4H指数：1
导出分析报告
相关领域：经济管理政治法律更多>>
相关作者：顾国庆叶茂王明星叶昊马薇薇更多>>
相关机构：中国人民大学中国银行中国建设银行广西大学更多>>
相关期刊：《中国证券期货》《国际金融研究》《中国审计》《西部论丛》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
金融系统在反洗钱活动中的角色分析与洗钱控制
《中国证券期货》2012年第07X期249-250,共2页阮文婧 
本文围绕洗钱犯罪历史沿革、特点、洗钱过程及危害,概括介绍了犯罪分子利用金融系统进行洗钱的一般手法。随着金融全球化的发展,金融系统在现代洗钱活动中的作用越来越重要。针正对目前我国金融系统存在制度保障及法律规范的不完善,本...
关键词：洗钱 金融系统 反洗钱 对策 
图片新闻
《中国农村信用合作》2009年第8期33-33,共1页王刚（摄影） 
近日，山西夏县联社组织员工开展反洗钱活动，为过往群众讲解反洗钱知识和洗钱的危害性。图为员工正在散发宣传单。
关键词：图片新闻 反洗钱活动 县联社 宣传单 员工 
商业银行如何更好履行反洗钱义务
《西部论丛》2009年第6期68-70,共3页张红梅 
洗钱是当前国际金融界面临的最为普遍和严重的问题之一，由于银行业的特殊作用，在犯罪分子进行洗钱的犯罪活动中，部分银行容易被利用，甚至成为犯罪分子的帮凶，这对于国家的经济安全和金融稳定，是十分不利的。因此，作为反洗钱主体...
关键词：反洗钱义务 商业银行 犯罪分子 法律法规 反洗钱活动 国际金融 犯罪活动 金融稳定 
注册会计师在反洗钱中的作用
《合作经济与科技》2007年第01X期88-89,共2页黄莎莎 
本文对反洗钱活动作了简要阐述,并就注册会计师在反洗钱活动中的审计地位及所面临的问题作出分析。
关键词：反洗钱活动 注册会计师 审计地位 
构建全方位反洗钱体系仍需努力被引量：1
《观察与思考》2006年第23期28-29,共2页徐青雅 
反洗钱法的通过，创造了两个立法史上的第一，一是参与部门最多，有17个职能部门参与立法；二是审议速度最快，从提交立法机关审议到通过，用了不到半年的时间，这从另一个层面也说明了我国反洗钱的严峻形势。但是，需要指出的是，制定...
关键词：反洗钱体系 反洗钱活动 金融监管系统 反洗钱法 职能部门 立法机关 反洗钱机构 专业人员 
人行盐城中心支行反洗钱审计调查
《中国内部审计》2006年第4期69-69,共1页王晓平 顾加宽 
为切实搞好基层人民银行履行反洗钱工作职责情况的审计调查，根据上级行统一部署和要求，人民银行江苏省盐城市中心支行在开展审计调查过程中注重“四抓四新”，取得了较高的审计调查实效，有力推动了辖区反洗钱活动的广泛深入开展，并...
关键词：反洗钱活动 审计调查 中心支行 盐城市 基层人民银行 工作职责 调查过程 生态建设 区域金融 金融稳定 
认真履行职责 扎实做好反洗钱工作
《新疆金融》2005年第9期22-22,共1页暴士民 
银行作为社会资金运行的枢纽，处于反洗钱活动的前沿，对洗钱活动具有。预防、控制、打击”的作用和职责。农行新疆分行作为国有商业银行，认真履行反洗钱职责，不断加大反洗钱工作力度，近几年来，主要从以下几方面开展了工作。一是各...
关键词：反洗钱工作 履行职责 国有商业银行 反洗钱活动 社会资金运行 新疆分行 领导小组 工作职责 职能部门 办公室 
现阶段反洗钱活动的对策研究
《马钢职工大学学报》2003年第3期75-78,共4页方红 
洗钱作为传统的国际犯罪活动,随着我国的改革开放,在国内已有显现。它不仅会损害国家声誉、造成税收流失,还会破坏社会经济秩序、导致各种犯罪活动的猖獗,进而引发一系列的社会问题。在分析当前洗钱活动的表现形式及其消极影响的基础上...
关键词：反洗钱活动 表现形式 基本对策 金融秩序 外汇非法交易 中国 转账交易 
反洗钱活动的三道防线
《中国审计》2003年第14期87-87,共1页叶茂 
关键词：反洗钱活动 法制建设 反洗钱机构 金融机构 国际合作 《反洗钱法》 
试论我国新刑法中的洗钱罪
《开封教育学院学报》2000年第1期22-26,共5页王明星 张雅钧 
洗钱罪是97刑法新增加的罪名。本文着重论述洗钱罪的概念、构成要件、刑事责任及反洗钱的对策。力图对我国司法实践及今后的反洗钱活动有所裨益。
关键词：洗钱罪 构成要件 刑事责任 对策 金融机构 保险公司 反洗钱活动 反洗钱机构 立法 国际合作 刑法 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部